주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10 리노공업주식회사 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 보통주 1주당 700원(액면가 대비 140%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이채윤 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 신병철 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이채윤 | 1950-08-06 | 3년 | 재선임 | 07년 부산중소 기업인 대상 |
리노공업 대표이사 |
부산경성 전자정보고 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신병철 | 1961-04-03 | 3년 | 재선임 | 96년~ 동의대학교 융합부품공학과 교수/전자세라믹스센터 소장 |
동의대학교 융합부품공학과 교수/전자세라믹센터(RIC)소장 |
KAIST재료공학과 공학박사 |
대한 민국 |