정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,484 | - 매출액 | 141,511 | |
| - 부채총계 | 18,538 | - 영업이익 | 49,157 | ||
| - 자본금 | 7,621 | - 당기순이익 | 40,362 | ||
| - 자본총계 | 227,946 | *주당순이익(원) | 2,672 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,107,920,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이채윤) 사외이사 1명(신병철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자기주식 134,450주에 대한 배당금은 제외하였습니다. - 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-20 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 2017-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채윤 | 1950-08 | 3 | 재선임 | (현) 리노공업 주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병철 | 1961-04 | 3 | 재선임 | (현)동의대학교 IT융합부품소재공과 대학 학장 전자세라믹스센터소장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품, 전장품 제조 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |