주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 628-11 (주)에스피지 신관4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보 고 사 항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제18기(2008년1월1일~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제２호 의안 : 정관일부변경의 건 제３호 의안 : 이사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여 영 길 | 1963-02-21 | 3년 | 재선임 | 1987.6 한양대 기계공학과 졸업 1987.1~1994.8 (주)성신 생산 기술부 근무 2002.4~ (주)에스피지 공장장 |
(주)에스피지 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이 승 로 | 1956-09-26 | 3년 | 재선임 | 1986.2 인하대 경영학과 졸업 1986.4 (주)성신 경리과 입사 1989.6 (주)성신 기획실 대리근무 2002.2~(주)에스피지 관리이사 |
(주) 에스피지관리이사 | 대졸 | 대한민국 |