주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 628-11 (주) 에스피지 신관4층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보 고 사 항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제21기(2011년1월1일~2012년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -상근이사1명 선임 제4호 의안 : 감사선임의 건 -상근감사1명 선임 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -연간 5,000만원 한도 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승로 | 1956-09-26 | 3년 | 재선임 | 1986.02 인하대 경영학과 졸업 1986.04 (주)성신 경리과 입사 1986.04 (주)성신 기획실 대리 2002.02~ (주)에스피지 상무이사 |
現, 에스피지 상무이사 |
대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박한성 | 1961-02-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 청주대학교 경영학과 졸업 프리모항공 대표이사 |
現,에스피지 감사 | 대졸 | 대한 민국 |