주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 628-11 (주) 에스피지 공장동 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보 고 사 항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 제22기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 *현금배당예정:1주당 200원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 3-1호 의안: 이준호 사내이사 선임의 건 3-2호 의안: 최윤철 사외이사 선임의 건 3-3호 의안: 장윤종 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1960-06-01 | 3년 | 재선임 | 한국외대 영어과 졸업 Urbana Univ 경영학과 졸업 George Washington Univ 재정학과 졸업 ㈜성신 이사 現,㈜에스피지 대표이사 |
現,㈜에스피지 대표이사 및 사내이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤철 | 1951-07-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 체육학과 졸업 부산대학교 경영학과 수료 자동차보험㈜ 입사 現,㈜강남기업 대표이사 |
現,㈜강남기업 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 장윤종 | 1970-02-28 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 서울대학교 경영대학원 석사 現, 아주아이비투자(주) 투자이사 |
現, 아주아이비투자 (주) 투자이사 |
대졸 | 대한 민국 |