주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45(고잔동, 남동공단 67B 12L), (주)에스피지 공장동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사 보고 나. 영업 보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 제24기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(연결 및 별도)승인의 건 *현금배당예정: 1주당 200원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 3-1호 의안: 여영길 사내이사 선임의 건 3-2호 의안: 이승로 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 1987.06 한양대 기계공학과 졸업 1987.04 (주)성신 입사 2002.04 (주)에스피지 공장장 2007.07 한양대학교 대학원 전기공학 석사 2011.04~現,(주)에스피지 대표이사 |
| 이승로 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 1986.02 인하대 경영학과 졸업 1986.04 (주)성신 경리과 입사 2002.02 (주)에스피지 관리이사 2011.04~現,(주)에스피지 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매 CCTV 및 기타 영상감시장치 등 수출입업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 수출입업 및 그 대행업 | 위 항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 | 포괄규정으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |