정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,657 | - 매출액 | 124,484 | |
| - 부채총계 | 65,147 | - 영업이익 | 5,645 | ||
| - 자본금 | 8,091 | - 당기순이익 | 3,006 | ||
| - 자본총계 | 69,510 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,799 | - 매출액 | 135,091 | |
| - 부채총계 | 74,928 | - 영업이익 | 8,611 | ||
| - 자본금 | 8,091 | - 당기순이익 | 4,549 | ||
| - 자본총계 | 72,871 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,236,250,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 제24기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(연결 및 별도)승인의 건 -현금배당: 1주당 200원 => 원안대로 승인 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제 ３호 의안 3-1호 의안:여영길 사내이사 선임의 건 3-2호 의안:이승로 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-16 감사보고서 제출 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 1987.06 한양대 기계공학과 졸업 1987.04 (주)성신 입사 2002.04 (주)에스피지 공장장 2007.07 한양대학교 대학원 전기공학 석사 2011.04~現,(주)에스피지 대표이사 |
| 이승로 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 1986.02 인하대 경영학과 졸업 1986.04 (주)성신 경리과 입사 2002.02 (주)에스피지 관리이사 2011.04~現,(주)에스피지 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매 CCTV 및 기타 영상감시장치 등 수출입업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 수출입업 및 그 대행업 | 위 항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 | 포괄규정으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |