주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45(고잔동, 남동공단 67B 12L), (주)에스피지 공장동 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제25기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정: 1주당 50원 제 2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 - 2-2호 의안: 사외이사 최윤철 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 한국외대 영어과 졸업 Urbana Univ 경영학과 졸업 George Washington Univ 재정학과 졸업 ㈜성신 이사 現,㈜에스피지 사내이사 겸 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤철 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 체육학과 졸업 부산대학교 경영학과 수료 자동차보험㈜ 입사 ㈜강남기업 대표이사 現,(주)유니크 고문 |
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