주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45(고잔동, 남동공단 67BL 12L) (주)에스피지 공장동 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 합병 승인의 건 - 존속법인:㈜ 에스피지, 소멸법인:㈜ 성신 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 및 변경 - 발행예정주식총수의 증가 변경 전: 40,000,000주 변경 후: 60,000,000주 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) - 제 3-1호 의안:배성우 사내이사 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-09-12 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성우 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 1986. 02. 한양대학교 기계공학과 졸업 1986. 05. ㈜ 성신 입사 2006. 06. ㈜ 성신 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.전자제품, 전기기구 제조 및 판매업 1.음식물처리기 제조 및 판매업 |
합병으로 인한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 위 항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 | 각 항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 | 포괄규정으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |