주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 청능대로 289번길 45(고잔동, 남동공단 67BL 12L) (주)에스피지 공장동 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2016.1.1.~2016.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 100원 - 배 당 총 액: 1,857,709,300원 (자사주 2,299,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1인) - 제 2-1호 의안:상근감사 박한성 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-07 수시공시의무관련사항(공정공시)(현금배당 계획) 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한성 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 청주대학교 무역학과 졸업 - 경희대학교 경영대학원 최고 경영자과정 수료 - 국제라이온스협회354-C 지구 지역부총재 -現, 에스피지 상근감사 |