주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13-30 에스피지 연구소 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2017.1.1.~2017.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 50원 - 배 당 총 액: 963,854,650원 (자사주 1,599,882주는 배당을 실시하지 아니함) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제 2-1호 의안:사내이사 여영길 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여영길 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 1987.06 한양대 기계공학과 졸업 1987.04 (주) 성신 입사 2002.04 (주) 에스피지 공장장 2007.07 한양대학교 대학원 전기공학 석사 2011.04~(주) 에스피지 대표이사 |