주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) -제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) ·제4-1호 의안: 감사 선임의 건(노창현) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2020년 3월 16일 제2호 안건인 정관 일부 변경의 건 세부내용은 2020년03월05일 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여주십시요. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - (주)엠게임 경영지원실장(前) - (주)엠게임 CFO(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (사)한국모바일학회 감사(前) - 주식회사 와이즈패션 대표(現) - (주)엠게임 비상근감사(現) |