정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,087 | - 매출액 | 37,542 | |
| - 부채총계 | 8,496 | - 영업이익 | 7,625 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 7,908 | ||
| - 자본총계 | 40,591 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,508 | - 매출액 | 37,631 | |
| - 부채총계 | 8,554 | - 영업이익 | 7,249 | ||
| - 자본금 | 9,772 | - 당기순이익 | 7,746 | ||
| - 자본총계 | 39,954 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고의 건으로 변경 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(홍등호) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: -제4-1호 의안: 감사 선임의 건(노창현) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2020년 3월 16일에 최종 확정되었으며, 이에 따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍등호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - (주)엠게임 경영지원실장(前) - (주)엠게임 CFO(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노창현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (사)한국모바일학회 감사(前) - 주식회사 와이즈패션 대표(現) - (주)엠게임 비상근감사(現) |