주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 459-11 JEI Platz 8층 중앙대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제9기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승철 | 1966-06-08 | 3 | 재선임 | (주)메닉스 대표이사 | (주)엠게임 회장 | 중앙대 전자과 석사 | 대한민국 |
| 김상천 | 1966-11-01 | 3 | 재선임 | (주)창민테크 연구원 | (주)엠게임 부사장 | 중앙대 전자과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용하 | 1945-07-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 증권감독원 국장 LG투자신탁운영(주)상임고문 (주)메디슨 사외이사 |
(주)엠게임 상근감사 | 연세대 정치학과 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광고, 마케팅 대행업 및 출판업 - 기술이전 알선 및 판매업 - 캐릭터 상품 제조 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |