정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 71,342 | -매출액 | 60,898 | |
| -부채총계 | 18,716 | -영업이익 | 12,508 | |
| -자본금 | 3,087 | -당기순이익 | 11,670 | |
| -자본총계 | 52,626 | *주당순이익(원) | 1,986원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제9기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 :이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제5호 의안 :이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 :감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승철 | 1966-06-08 | 3 | 재선임 | 중앙대 전자과 석사 (주)메닉스 대표이사 |
(주)엠게임 회장 | 중앙대 전자과 석사 | 대한민국 |
| 김상천 | 1966-11-01 | 3 | 재선임 | (주)창민테크 연구원 | (주)엠게임 CTO | 중앙대 전자과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용하 | 1945-07-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 증권감독원 국장 LG투자신탁운용(주)상임고문 (주)메디슨사외이사 |
(주)엠게임상근감사 | 연세대 정치학과 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광고, 마케팅 대행업 및 출판업 - 기술이전 알선 및 판매업 - 캐릭터 상품 제조 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |