주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드3차 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제12기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ？제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철) ？제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김상천) -제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승철 | 1966-06-08 | 3 | 재선임 | (주)메닉스 대표이사 | (주)엠게임 회장 | 중앙대 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 김상천 | 1966-11-01 | 3 | 재선임 | (주)엠게임 부사장 | (주)엠게임 부사장 | 중앙대 전자공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용하 | 1945-07-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 정치학과 석사 증권감독원 국장 LG투자신탁운영(주)상임고문 (주)메디슨사외이사 (주)엠게임감사 |
(주)엠게임 감사 | 연세대정치학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20.태양광？전기사업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |