정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 115,780 | -매출액 | 44,287 | |
| -부채총계 | 43,518 | -영업이익 | 2,922 | |
| -자본금 | 5,802 | -당기순이익 | 2,093 | |
| -자본총계 | 72,262 | *주당순이익(원) | 185 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 -상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제12기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건(손승철) -> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건(김상천) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.14 주주총회소집결의 -2012.03.23 [기재정정]주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승철 | 1966-06-08 | 3 | 재선임 | (주)메닉스 대표이사 | (주)엠게임 회장 | 중앙대 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 김상천 | 1966-11-01 | 3 | 재선임 | 주)엠게임 부사장 | (주)엠게임 부사장 | 중앙대 전자공학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손용하 | 1945-07-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대 정치학과 석사 증권감독원 국장 LG투자신탁운영(주)상임고문 (주)메디슨사외이사 (주)엠게임감사 |
(주)엠게임 감사 | 연세대정치학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20.태양광？전기사업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |