주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드3차 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(권이형) ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(조인한) ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(황호정) ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(박효민) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제1호 안건인 제13기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권이형 | 1970-07-08 | 3년 | 재선임 | (주)엠게임 대표이사 | (주)엠게임 대표이사 | 중앙대학교 전자과 학사 | 대한민국 |
| 조인한 | 1970-11-08 | 3년 | 재선임 | (주)엠게임 이사 | (주)엠게임 이사 | 중앙대학교 전자과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황호정 | 1946-11-12 | 3년 | 재선임 | 대한전자공학회 부회장 중앙대학교 공과대학 학장 |
중앙대학교 교수 | 독일 뮌헨공대 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 박효민 | 1944-07-01 | 3년 | 재선임 | 한국은행 발권부장 한국외환은행 사외이사 |
- | 서울대 경영학과 학사 | 대한민국 |