정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 119,353 | - 매출액 | 42,894 | |
| - 부채총계 | 46,543 | - 영업이익 | 3,397 | ||
| - 자본금 | 5,802 | - 당기순이익 | -234 | ||
| - 자본총계 | 72,810 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 117,598 | - 매출액 | 44,966 | |
| - 부채총계 | 52,667 | - 영업이익 | 402 | ||
| - 자본금 | 5,802 | - 당기순이익 | -2,258 | ||
| - 자본총계 | 64,932 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고의 건으로 변경 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (권이형) ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (조인한) ㆍ제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (황호정) ㆍ제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (박효민) -> 원안대로 승인 가결 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013.03.14 주주총회소집결의 -2013.03.14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권이형 | 1970-07-08 | 3년 | 재선임 | (주)엠게임 부사장 | (주)엠게임 대표이사 | 중앙대학교전자공학과학사 | 대한민국 |
| 조인한 | 1970-11-08 | 3년 | 재선임 | (주)엠게임 이사 | (주)엠게임 상무이사 | 중앙대학교전자공학과학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황호정 | 1946-11-12 | 3년 | 재선임 | 대한전자공학회 부회장 중앙대학교 공과대학 학장 |
중앙대학교 교수 | 독일 뮌헨공대 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 박효민 | 1944-07-01 | 3년 | 재선임 | 한국은행 발권부장 한국외환은행 사외이사 |
- | 서울대 경영학과 학사 | 대한민국 |