주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드3차 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) -사내이사 선임의 건(이성훈) -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 제1호 안건인 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성훈 | 1962-09-17 | 3년 | 재선임 | (주)메디슨 CFO (주)한글과컴퓨터 CFO |
(주)엠게임 부사장 | 연세대 경영대학원 석사 | 대한민국 |