주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고,감사보고및 외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철) ·제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김상천) -제3호 의안: 감사 선임의 건(1명) ·제3-1호 의안: 비상근 감사 선임의 건(손용하) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2015년 3월 24일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손승철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (주)메닉스 대표이사 (주)엠게임 회장 |
| 김상천 | 1966-11 | 3 | 재선임 | (주)엠게임 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용하 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대 정치학과 석사 증권감독원 국장 LG투자신탁운영(주)상임고문 (주)메디슨사외이사 (주)엠게임감사 |