정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,381 | - 매출액 | 29,768 | |
| - 부채총계 | 21,074 | - 영업이익 | 2,501 | ||
| - 자본금 | 8,909 | - 당기순이익 | -7,455 | ||
| - 자본총계 | 25,307 | *주당순이익(원) | -507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,464 | - 매출액 | 30,726 | |
| - 부채총계 | 22,910 | - 영업이익 | 2,479 | ||
| - 자본금 | 8,909 | - 당기순이익 | -8,142 | ||
| - 자본총계 | 17,554 | *주당순이익(원) | -555 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->보고의 건으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철) -> 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김상천) -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) - 제3-1호 의안: 비상근 감사 선임의 건(손용하) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2014년 3월 24일에 최종 확정되었으며, 이에따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-23 감사보고서 제출 2015-03-16 참고서류 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손승철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 중앙대 전자과 석사 (주)메닉스 대표이사 (주)엠게임 회장 |
| 김상천 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 중앙대 전자과 석사 (주)창민테크 연구원 (주)엠게임 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용하 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대 정치학과 석사 증권감독원 국장 LG투자신탁운영(주)상임고문 (주)메디슨사외이사 |