주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드3차 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) ·제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(권이형) ·제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(조인한) ·제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(이재창) ·제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(이주형)(주주제안) -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2016년 3월 14일 |
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| ※관련공시 | 2016-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권이형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 대표이사 |
| 조인한 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 이사 |
| 이재창 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 건양대학교 전산과 학사 (현) (주)엠게임 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 건설대학원 석사 (현) 한국대학발명협회 회장 (현) 과학기술청년위원회 위원장 (현) 국립 공주대학교 테크노대학원 교수 |
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