정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,705 | - 매출액 | 27,807 | |
| - 부채총계 | 14,263 | - 영업이익 | 7,663 | ||
| - 자본금 | 9,553 | - 당기순이익 | 1,448 | ||
| - 자본총계 | 22,441 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 선임 -사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ->보고의 건으로 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(권이형) -> 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(조인한) -> 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(이재창) -> 원안대로 승인 가결 - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(주주제안)(이주형) -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2016년 3월 14일에 최종 확정되었으며, 이에따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-11 감사보고서 제출 2016-03-04 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권이형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 대표이사 |
| 조인한 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전자과 학사 (현) (주)엠게임 이사 |
| 이재창 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 건양대학교 전산과 학사 (현) (주)엠게임 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 건설대학원 석사 (현) 한국대학발명협회 회장 (현) 과학기술청년위원회 위원장 (현) 국립 공주대학교 테크노대학원 교수 |
없음 |