주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 2,250원) 2) 제2호의안: 이사 선임의 건(이사 2명, 사외이사 1명) 3) 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 4) 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 3 | 재선임 | 현)세아홀딩스 대표이사 |
| 박의숙 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 현)세아홀딩스 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용재 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 현)법무법인 광장 변호사 | 해당사항 없음 |