주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제1호의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,800원) 2)제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3)제3호의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 4)제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 5)제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 6)제6호의안: 정관변경의 건 7)제7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순형 | 1949-02-10 | 3 | 재선임 | - | (주)세아홀딩스 대표이사 회장 | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 서영범 | 1965-05-24 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 시스템 LSI지원팀 담당임원 | (주)세아홀딩스 기획본부 상무 | 연세대학교 경영대학원(MBA) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신용인 | 1952-01-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 딜로이트안진회계법인 대표 | - | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | - 지주회사로서 지적재산권의 관리 등을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 매매 및 임대업 | 부동산 매매, 임대 및 개발업 | - 건축, 용도변경 등에 따른 부동산 임대시 개발업 등록대상(부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률)에 해당됨에 따라, 개발업을 부동산 사업목적에 변경반영 | |