주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)세아알앤아이 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사회의실 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 10,000원) 2)제2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명) 3)제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4)제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5)제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 現(주)세아제강 경영기획본부장 |
| 서영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 現(주)세아홀딩스 기획본부 상무 前삼성전자(주) 시스템 LSI지원팀 담당임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성환 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 現(주)세아홀딩스 재무관리파트장 |