주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제1호의안: 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 1,750원) 2)제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 3)제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 5)제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성문 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현) 연세대 경영학 교수(2014~현재) 전) 연세대 경영학 부교수(2009~2014) |
해당사항 없음 |