주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 보통주1주당 예정배당금 : 200원(액면가액의 40%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명) - 제4-1호: 사내이사 선임의 건(한상원) - 제4-2호: 사내이사 선임의 건(한남철) - 제4-3호: 사내이사 선임의 건(김용옥) - 제4-4호: 사내이사 선임의 건(김창태) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | (전) 제7대 및 제8대 전문건설협회전라남도 회장 (현) 광주사회복지공동모금회 회장 (현) 법무부법사랑광주지역연합 회장 (현) 다스코(주) 대표이사 |
| 한남철 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (전) 동아기술공사(주) 감리 (현) 다스코(주) 사업부문사장 |
| 김용옥 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (전) 다스코(주) 경영지원본부장 (현) 다스코(주) 관리부분사장 |
| 김창태 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | (현) 다스코(주) 건축자재사업본부장 |