주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-08 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 대치동 950-1 송석빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 양원석 2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤경욱 2-3호 의안 : 사내이사 후보 (추후 확정) 2-4호 의안 : 사외이사 후보 (추후 확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (추후 확정) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 일부 변경 및 사내이사, 사외이사, 감사 후보자는 추후 확정되는대로 재공시 할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양원석 | 1967-02-14 | 3 | 신규선임 | 대상(주) 한미약품(주) 해외사업부 총괄이사 |
차바이오앤디오스텍 사장 | 캘리포니아 주립대학원 미생물학 석사 | 대한민국 |
| 윤경욱 | 1967-02-14 | 3 | 신규선임 | (주)페어차일드 Controller | 차바이오앤디오스텍 부사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |