정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-10-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-09-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경 및 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 오전 09시 | 오전 08시 |
| 2.장소 | 서울특별시 강남구 대치동 950-1 송석빌딩 5층 대회의실 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-3 시화공단 1나 204호 스카이뉴팜 공장 대강당 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (추후 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 양원석 2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤경욱 2-3호 의안 : 사내이사 후보 (추후 확정) 2-4호 의안 : 사외이사 후보 (추후 확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (추후 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 양원석 2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤경욱 2-3호 의안 : 사내이사 후보 송종국 2-4호 의안 : 사외이사 후보 이한준 2-5호 의안 : 사외이사 후보 손태규 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 후보 박인수 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 일부 변경 및 사내이사, 사외이사, 감사 후보자는 추후 확정되는대로 재공시 할 예정입니다. | - |
| - 이사선임 세부내역 기재 - 사외이사선임 세부내역 기재 - 감사선임 세부내역 기재 - 사업목적 변경 세부내역 기재 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-08 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-3 시화공단 1나 204호 스카이뉴팜 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 양원석 2-2호 의안 : 사내이사 후보 윤경욱 2-3호 의안 : 사내이사 후보 송종국 2-4호 의안 : 사외이사 후보 이한준 2-5호 의안 : 사외이사 후보 손태규 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 후보 박인수 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양원석 | 1957-01-06 | 3 | 신규선임 | 대상(주) 한미약품(주) 해외사업부 총괄이사 |
차바이오앤디오스텍 사장 | 캘리포니아 주립대학원 미생물학 석사 | 대한민국 |
| 윤경욱 | 1967-02-14 | 3 | 신규선임 | (주)페어차일드 Controller | 차바이오앤디오스텍 부사장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 송종국 | 1960-07-21 | 3 | 신규선임 | 성광의료재단 이사 | 차바이오앤디오스텍 전무이사 | 신흥보건대학 방사선과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한준 | 1964-08-18 | 3 | 신규선임 | 미국 Domain Associates Korea representative 미국 Shire HGT exclusive consultant 미국 P&G Pharma consultant 미국 CDI diagnostics BOD 미국 Focus Therapeutics 대표 차바이오 그룹 자문 |
미국 Focus Therapeutics 대표 차바이오 그룹 자문 |
동경대 응용생명공학과 | 미국 |
| 손태규 | 1956-08-20 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 사회과학대학 교수 미국 노스캐롤라이나대학교 언론학 박사 |
단국대학교 사회과학대학 교수 | 미국 노스캐롤라이나대학교 언론학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인수 | 1942-11-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성광의료재단 경리이사 | 차바이오앤디오스텍 감사 | 선린상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 의료기기 및 의료용품 판매업 27. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 28. 위 관련제품에 관한 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 11. 인터넷등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 12. 인터넷관련사업 15. 전자부품 제조 및 판매업 23. 환경사업, 교육서비스, 금융 및 보험업, 자산운용업, 재단설립 등 관련 사업 25. 통신판매업 및 방문판매업 31. 세제액, 비누제품의 제조 및 판매업 34. 국내?외 자원 개발 및 판매, 자원개발업체 투자 35. 바이오 에너지, 신재생에너지 및 탄소배출권 관련사업 개발 및 판매업 36. 패션, 잡화, 귀금속의 제조, 가공, 수출입 도소매업 및 투자 37. 소프트웨어, 하드웨어, 유무선 인터넷 게임 개발 및 판매 및 용역, 서비스 38. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업, 자료처리업, 서비스 39. 음성 등 정보 서비스업 및 부가 통신업, 정보제공업 40. 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업, 용역업 41. 헴프(삼베), 섬유, 방직생산 및 판매업 42. 화섬,방적사업 43. 건축자재 가공 및 제조 판매업 44. 광산개발 각종 채석 및 판매업 45. 석공 공사업 46. 토목, 건축, 도로포장, 상하수도의 국내외 공사업 47. 고집중 태양광발전 발전소 전기시설, 전기공사업 및 토목공사업 48. 고집중 태양광발전 발전소 전력생산 판매업, 건설관련 설계 및 컨설팅서비스용역업 49. 고집중 태양광산업관련 원료, 자재 및 시스템 판매업 50. 고집중 태양광산업관련 솔라셀, 솔라모듈, 인버터, 트랙커 등 제조 및 관련 자재 판매업 51. 엘이디 설치, 시설공사 및 관련 자재 판매 및 컨설팅용역업 52. 신,재생에너지산업 관련 설계 및 컨설팅서비스 용역업 53. 신,재생에너지산업 관련 건설공사 및 전력생산판매업 54. 신,재생에너지 관련사업 |
기업이미지 제고 및 표준정관 반영 | |