주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-4 1나204호 스카이뉴팜 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 회의 목적사항: 1) 제 1호 의안: 제12기(2012년 1월 1일~2012년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 및 별도재무제표) 2)제 2호 의안: 정관 변경의 건(사명변경 외) 3)제 3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 4)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 변경사명은 현재 미확정이며 주주총회 소집공고일 전까지 확정될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||