주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-3 1나204호 CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기(2013.01.01~2013.12.31) 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 가.제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가 외) 다.제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 라.제4호 의안 : 이사 선임의 건 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -이사후보자에 대한 세부사항은 미확정이므로 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 생물공학 분야의 첨단 제품 개발, 제조 및 판매업 | 사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |