정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 2월 27일 | |
| 3. 정정사유 | 이사 신규선임 후보자의 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 라.제4호 의안: 이사 선임의 건 | 라.제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김정호 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 최준원 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-3 1나204호 CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기(2013.01.01~2013.12.31) 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 가.제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가 외) 다.제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 라.제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김정호 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 최준원 선임의 건 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정호 | 1958-01-25 | 3 | 신규선임 | -(주)JW중외제약 이사 -(주)대웅제약 전무이사 |
- | 강원대학교 농과대학 | 대한민국 |
| 최준원 | 1965-04-25 | 3 | 신규선임 | -(주)차바이오앤디오스텍 전략기획팀장 | (주) CMG제약 상무이사 | 국민대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 생물공학 분야의 첨단 제품 개발, 제조 및 판매업 | 사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |