정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,962 | - 매출액 | 20,322 | |
| - 부채총계 | 6,913 | - 영업이익 | 823 | ||
| - 자본금 | 43,313 | - 당기순이익 | 335 | ||
| - 자본총계 | 49,048 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,913 | - 매출액 | 20,402 | |
| - 부채총계 | 6,915 | - 영업이익 | 791 | ||
| - 자본금 | 43,313 | - 당기순이익 | 296 | ||
| - 자본총계 | 48,997 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가 외) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집공고 2014-03-14 주주총회소집결의 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정호 | 1958-01-25 | 3 | 신규선임 | -(주)JW중외제약 이사 -(주)대웅제약 전무이사 |
CMG제약 사장 | 강원대학교 농과대학 | 대한민국 |
| 최준원 | 1965-04-25 | 3 | 신규선임 | -(주)차바이오앤디오스텍 전략기획팀장 | CMG제약 상무이사 | 국민대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 생물공학 분야의 첨단 제품 개발, 제조 및 판매업 | 사업의 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |