주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 손태규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 이세원 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)차바이오텍 사장 前 (주)페어차일드 Controller |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손태규 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 現 단국대학교 사회과학대학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세원 | 1944-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 성광의료재단 고문 |