정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,127 | - 매출액 | 22,752 | |
| - 부채총계 | 9,060 | - 영업이익 | 446 | ||
| - 자본금 | 43,313 | - 당기순이익 | 171 | ||
| - 자본총계 | 49,067 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,068 | - 매출액 | 22,752 | |
| - 부채총계 | 9,065 | - 영업이익 | 442 | ||
| - 자본금 | 43,313 | - 당기순이익 | 158 | ||
| - 자본총계 | 49,002 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)차바이오텍 사장 前 (주)페어차일드 Controller |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손태규 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 現 단국대학교 사회과학대학 교수 미국 노스캐롤라이나대학교 언론학 박사 |
케이티엔지(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세원 | 1944-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 성광의료재단 고문 |