주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-06 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27, CMG제약 시흥공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이주형) 제 1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상기) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | Georgetown Univ. MBA 경희대 약학전공 (현) 이한코리아 CEO (전) 알보젠코리아 CEO (전) 중외제약 마케팅 수석상무 |
| 김상기 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 고려사이버대 경영학 (현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무 |