주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 (2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이주형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박종화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 손태규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 '제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (현) CMG제약 대표이사 (전) 알보젠코리아 CEO |
| 김상기 | 1962-11 | 3 | 재선임 | (현) CMG제약 경영지원본부장 (전) 삼성카드 재무담당 상무 |
| 박종화 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | (현) 성광의료재단 건설기획본부장 (전) 성광의료재단 건설기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손태규 | 1954-08 | 3 | 재선임 | (현) 단국대학교 사회과학대학 교수 | - |