주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제19기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 6인) (사내이사 2인, 사외이사 3인,기타비상무이사 1인) 제3-1호 의안: 사내이사 양승규 제3-2호 의안: 사내이사 유태흥 제3-3호 의안: 사외이사 조금연 제3-4호 의안: 사외이사 윤원철 제3-5호 의안: 사외이사 최재왕 제3-6호 의안: 기타비상무이사 고충림 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 3인) 제4-1호 의안 : 감사위원 조금연 제4-2호 의안 : 감사위원 윤원철 제4-3호 의안 : 감사위원 최재왕 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승규 | 1962-03 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 대표이사 ㅇ2017 KT Customer부문 고객최우선본부장 ㅇ2014 KT 충북고객본부장 ㅇ2013 KT 제주고객본부장 ㅇ2012 KT CRM 운영본부장 ㅇ2011 KT 통합고객전략담당 ㅇ서울대학교 독어독문학과 |
| 유태흥 | 1964-08 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당 ㅇ2014 kt is 경영기획실장 ㅇ2013 KT인재경영실 인재육성담당 인재개발원장 ㅇ고려대학교 유전공학과 |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 재선임 | ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장 ㅇ2018 충청남도 정무부지사 |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표 ㅇ2014 대구신문 사장 ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 재선임 | ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) |
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| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장 ㅇ2018 충청남도 정무부지사 |
(주)밸류시스템자산운용 부회장 |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표 ㅇ2014 대구신문 사장 ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現)(주)밸류시스템자산운용 부회장 ㅇ2018 충청남도 정무부지사 |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現)지방분권운동 대구경북본부 공동대표 ㅇ2014 대구신문 사장 ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과(석사) |