정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 378,104 | - 매출액 | 944,862 | |
| - 부채총계 | 213,983 | - 영업이익 | 11,347 | ||
| - 자본금 | 23,843 | - 당기순이익 | 7,530 | ||
| - 자본총계 | 164,121 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,786 | - 매출액 | 534,473 | |
| - 부채총계 | 136,586 | - 영업이익 | 9,691 | ||
| - 자본금 | 23,843 | - 당기순이익 | 7,379 | ||
| - 자본총계 | 154,201 | *주당순이익(원) | 176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,345,040,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(양승규,유태흥) -사외이사 3명(조금연,윤원철,최재왕) -기타비상무이사 1명(고충림) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제19기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 전안 원안가결 (선임이사 6명 : 사내이사2명,사외이사 3명,기타비상무이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 전안 원안가결 (선임위원 3명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사의 감사위원회는 사외 이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승규 | 1962-03 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 사장 ㅇ2017 KT Customer부문 고객최우선본부장 ㅇ2014 KT 충북고객본부장 ㅇ2013 KT 제주고객본부장 ㅇ2012 KT CRM 운영본부장 ㅇ2011 KT 통합고객전략담당 ㅇ서울대학교 독어독문학과 |
| 유태흥 | 1964-08 | 1 | 재선임 | ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당 ㅇ2014 kt is 경영기획실장 ㅇ2013 KT인재경영실 인재육성담당 인재개발원장 ㅇ고려대학교 유전공학과 |
| 고충림 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現) KT Customer부문 전략채널지원본부장 ㅇ 2017 KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사장 ㅇ 2015 KT 고객최우선경영실 고객최우선경영담당 ㅇ KAIST 통신경영학(석사) ㅇ 한국외국어대학교 법학과 (학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 재선임 | ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) ㅇ2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) ㅇ2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 ㅇ2004 삼성복지재단 아동연구팀장 |
- |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | ㅇ(現)(주)CNIT 대표이사 ㅇ2018 충청남도 정무부지사 ㅇ충남대학교 행정학과(학사) |
(주)CNIT |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | ㅇ2014 대구신문 사장 ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과 (석사) ㅇ1990 연세대학교 물리학과(학사) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現)호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) ㅇ2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) ㅇ2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 ㅇ2004 삼성복지재단 아동연구팀 |
| 윤원철 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ(現)(주)CNIT 대표이사 ㅇ2018 충청남도 정무부지사 ㅇ충남대학교 행정학과(학사) |
| 최재왕 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ2014 대구신문 사장 ㅇ2006 연세대학교 언론홍보학과 (석사) ㅇ1990 연세대학교 물리학과(학사) |