주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 괴정동 367-17 kt인재개발원 제1연수관 6층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 자기주식 이익소각 결과보고 2) 의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 회사제시안(이사회) 1주당 현금배당금(보통주) : 일반주주 70원 대주주 50원 - 제1-2호 의안 : 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) : 250원 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사1명, 기타비상무이사3명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 임덕래 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박용화 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 구현모 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 류길현 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최임규 - 제3-6호 의안 : 사외이사 김재부 - 제3-7호 의안 : 사외이사 권기진 - 제3-8호 의안 : 사외이사 지광호(주주제안) ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 ㅇ제7호 의안 : 주식회사 케이티스와 합병절차 추진 의결의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주주제안으로 제1-2호 의안 현금배당금 250원과 제3-8호 의안 사외이사 후보 지광호와 제7호 의안 주식회사 케이티스와 합병절차 추진 의결의 건이 주주제안으로 상정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임덕래 | 1955-03-20 | 2 | 신규선임 | 2011 kt네트웍스 부사장 2009 kt 공공고객본부장 2008 kt 사업협력실장 2006 kt 충남본부장 2005 kt SI사업본부장 2002 kt SI/NI사업단장 |
ktcs 경영고문 | 한양대 전자통신공학(석사) | 한국 |
| 박용화 | 1958-03-02 | 2 | 신규선임 | 2009 kt 네트워크운용본부 망관리사업담당 2007 kt 기술지원본부 기술지원계획담당 2005 kt 마케팅부문 고객만족담당 2004 kt 국제망운용국 국장 |
kt 홈고객부문 홈CS본부장(상무) | 한양대 경영대학원 경영학(석사) | 한국 |
| 구현모 | 1964-01-13 | 2 | 신규선임 | 2010 kt 개인고객전략본부장 2009 kt 경영전략담당 2008 kt 그룹전략1담당 2006 kt 사업구조1담당 2005 kt 출자경영담당 |
kt 개인고객부문 Sales&CS본부장(상무) | KAIST 경영공학(박사) | 한국 |
| 류길현 | 1968-02-18 | 2 | 신규선임 | 2011 kt 통합전산 P-TFT 2010 kt 그룹컨설팅지원실 PEG 2007 kt 그룹전략1담당 부장 2005 kt 전략투자담당 부장 |
kt 시너지경영실 출자경영담당(상무보) | 전남대학교 경영학(학사) | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최임규 | 1942-06-22 | 2 | 재선임 | 1997 국민고충처리위원회 상임위원 1994 총무처 복무감사관(이사관) 1990 총무처 후생심의관 1986 총무처 조직1과 조직기획과 과장 |
백석대학교 겸임교수 | 서울대학교 행정학(석사) | 한국 |
| 김재부 | 1946-01-01 | 2 | 재선임 | 1999 한국외환은행 부산경남지역본부 본부장 1997 한국외환은행 뉴욕지점 지점장 1991 한국외환은행 응암동지점 지점장 |
삼익악기 감사 | 서울대학교 외교학(학사) | 한국 |
| 권기진 | 1942-10-18 | 2 | 신규선임 | 1997 서울신문 출판본부 본부장 1992 서울신문 출판국 국장 1991 서울신문 출판국 부국장 1988 서울신문 정치부 부장 |
세계섬유신문 대표이사사장 | 경북대학교 정치학 (학사) | 한국 |
| 지광호 | 1976-12-25 | 1 | 신규선임 | 한국산업기술보호협회 부품소재혁신연구회사업연구위원 제41회 변리사 시험 합격 제49회 사법시험 합격 |
법무법인 청담 변호사 | KAIST 석사 | 한국 |