주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 괴정동 367-17 kt인재개발원 제1연수관 6층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 회사제시안 1주당 현금배당금(보통주) : 100원 - 제1-2호 의안 : 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) : 250원 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㅇ제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 회사제시안 감사 강화중 - 제4-2호 의안 : 주주제안 감사 지광호 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6-1호 의안 : 회사제시안 감사보수한도 : 375백만원 - 제6-2호 의안 : 주주제안 감사보수한도 : 100백만원 ㅇ제7호 의안 : 주식회사 케이티스와 합병절차 추진 의결의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1)주주제안으로 제1-2호 의안 현금배당금 250원 제4-2호 의안 감사 후보 지광호 제6-2호 의안 감사보수한도(100백만원) 제7호 의안 주식회사 케이티스와 합병절차 추진 의결의 건이 주주제안으로 상정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현석 | 1962-03-10 | 2 | 신규선임 | 2012 kt customer 부문 사외채널기획 담당 2011 kt 개인고객부문 sales&cs본부 경영기획담당 2009 kt 개인고객부문 개인고객사업본부 판매정책담당 2005 KTF 강남마케팅단장 |
kt Customer부문 sales 운영총괄 sales 기획단장 |
고려대 경영학 석사 |
한국 |
| 문정용 | 1962-08-24 | 2 | 신규선임 | 2009~2012 kt tech 전략기획본부장 2007 KTF법인영업단장 2003~2006 KTF마케팅 전략팀장, 단말전략팀장 2001~2002 ktICOM상품기획팀장, 법인설립부장 |
kt시너지경영실 ict시너지담당 | KAIST 경영학 석사 |
한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강화중 | 1948-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 2009 금융결제원 전무이사 2004 금융결제원 상무이사 2003 한국은행 금융결제국장 2002 한국은행 기획국 금융통화위원회 실장 |
(주)케이티씨에스 감사 | 인디애나대학교 경제학 석사 | 한국 |
| 지광호 | 1976-12-25 | 2 | 신규선임 | 상근 | 제41회 변리사 시험 합격 제49회 사법시험 합격 한국산업기술보호협회 부품소재혁신연구회 사업참여위원 서울대학교 유전공학특화 창업보육센터 법률자문위원 |
법무법인 민 변호사 |
KAIST 석사 |
한국 |