주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 kt인재개발원 제1연수관 6층 대교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 주식소각결과보고 2) 의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당금(보통주) : 120원 - 제1-2호 의안 : 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) : 250원 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임덕래 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김진철 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김재현 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주영모 - 제3-5호 의안 : 사외이사 백복현 - 제3-6호 의안 : 사외이사 홍성태 - 제3-7호 의안 : 사외이사 안재규 - 제3-8호 의안 : 사외이사 원호연(주주제안) ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 백복현 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 홍성태 - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 안재규 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제6호 의안 : 감사 조성민 선임의 건(주주제안) ㅇ제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(주주제안) ㅇ제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ㅇ주주제안으로 아래 내용의 안건이 상정되었습니다. - 제1-2호 의안 현금배당금 250원 - 제3-8호 의안 사외이사 후보 원호연 - 제6호 의안 감사 후보 조성민 - 제7호 의안 감사보수한도 승인의건 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임덕래 | 1955-03-20 | 1 | 재선임 | - kt 네트웍스 부사장 - kt 공공고객본부장 - kt 사업협력실장 |
- ktcs 대표이사 | - 한양대학교 전자통신공학 석사 | 대한민국 |
| 김진철 | 1962-05-25 | 2 | 신규선임 | - kt customer부문 전남고객본부장 - kt홈고객부문 전남마케팅단장 - kt홈sales본부 채널기획담당 |
- kt customer부문 cs 본부장 | - 고려대학교 영어영문학과졸업 | 대한민국 |
| 김재현 | 1962-09-26 | 2 | 신규선임 | - kt 고객본부장 - kt 충북고객본부장 - kt 개인부문 충청무선마케팅단장 |
- kt customer부문 sales 본부장 | - 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 주영모 | 1966-01-09 | 2 | 신규선임 | - kt 시너지경영실 media컨텐츠시너지담당 - kt 시너지경영실 출자경영담당 출자경영1팀장 - kt 윤리경영실윤리경영2담당 부장 |
- kt 시너지경영실 출자경영1담당 | - 건국대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백복현 | 1968-08-20 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학 교수 -플로리다 주립대학교 조교수 |
- 서울대학교 경영대학 교수 | - 캘리포니아 대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 홍성태 | 1962-09-05 | 2 | 신규선임 | - 상명대학교 서울캠퍼스 교무처 처장 -상명대학교 경영대학 학장 |
- 상명대학교 국제통상학과 교수 | - 서울대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 1 | 신규선임 | - 외환코메르쯔투자신탁운용 대표이사(사장) - 외환은행 홍콩지점장 |
- kt is 사외이사 | - 서울대학교 상학과 학사 | 대한민국 |
| 원호연 | 1970-04-06 | 2 | 신규선임 | - 골드만삭스 뉴욕 및 홍콩 근무 - UBS 홍콩 근무 |
- Locus Captial partners 전무 | - 펜실베니아 대학교 와튼스쿨 경영학 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백복현 | 1968-08-20 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학 교수 -플로리다 주립대학교 조교수 |
- 서울대학교 경영대학 교수 | - 캘리포니아 대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 홍성태 | 1962-09-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 상명대학교 서울캠퍼스 교무처 처장 - 상명대학교 경영대학 학장 |
- 상명대학교 국제통상학과 교수 | - 서울대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 외환코메르쯔투자신탁운용 대표이사(사장) - 외환은행홍콩지점장 |
- kt is 사외이사 | - 서울대학교 상학과 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성민 | 1972-08-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (전)안건회계법인 - (전)정동회계법인 - (전)NH투자증권 투자금융본부 |
- A&G Partners 부사장 | - 고려대학교 경영학과 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -소프트웨어 개발 및 공급 -화장품 도매업 -화장품 및 방향제 소매업 -상품종합 도매업 |
-사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |