주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 kt인재개발원 제1연수관 6층 ktcs 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 2) 의결사항 ㅇ제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(총4명 선임) - 2-1호 의안 : 사내이사 유태열 - 2-2호 의안 : 사내이사 이응호 - 2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정용 - 2-4호 의안 : 사외이사 유재섭 ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총1명 선임) - 감사위원회 위원 유재섭 ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태열 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | - 現 ktcs 경영 임원 - 2009~2014 kt 경제경영연구소장 - 2008 kt 충남본부장 - 한국과학기술원 경영학 박사 |
| 이응호 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | - 現 ktcs 경영기획 총괄(전무) - 2013 kt T&C운영총괄 T&C사업협력 담당 - 2010~2013 kt 윤리경영실 윤리경영 1담당 - Thunderbird-Garvin school 경영학 석사 |
| 문정용 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | - 現 kt 경영기획부문 출자경영 1담당(상무) - 2014 kt 비서실 2담당 Master PM - 2013 kt 시너지경영실 ICT 시너지담당 - 한국과학기술원 경영학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재섭 | 1950-02 | 1 | 신규선임 | - 現 (주)KSM고문 - 2008~2011 한국산업인력 공단 이사장 - 2002~2008 한국노동조합 총연맹 수석부위원장 - 명지대학교 산업경영 공학 석사 |
- (주)KSM 고문 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재섭 | 1950-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 (주)KSM고문 - 2008~2011 한국산업인력공단 이사장 - 2002~2008 한국노동조합총연맹 수석부위원장 - 명지대학교 산업경영공학 석사 |