주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사위원회의 감사보고 및 제17기 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 2인) · 제3-1호 의안 : 사내이사 남규택 · 제3-2호 의안 : 사내이사 이응호 · 제3-3호 의안 : 사외이사 이호영 · 제3-4호 의안 : 사외이사 김태규 · 제3-5호 의안 : 사외이사 조금연 · 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 양승규 · 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 정길성 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임) · 제4-1호 의안 : 감사위원 이호영 · 제4-2호 의안 : 감사위원 김태규 · 제4-3호 의안 : 감사위원 조금연 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남규택 | 1961-02 | 1 | 재선임 | ㅇ (現) kt cs 대표이사 ㅇ 2014 KT 마케팅부문장 ㅇ 2013 KT Sales 운영총괄 ㅇ 2012 KT 시너지경영실장 ㅇ 한국과학기술원 경영학(석사) ㅇ 연세대학교 경제학(학사) |
| 이응호 | 1962-12 | 1 | 재선임 | ㅇ (現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ 2013 KT T&C 운영총괄 T&C 사업협력담당 ㅇ 2010 KT 윤리경영실 윤리경영1담당 ㅇ 2009 KT CorporateCenter 비전이행담당 ㅇ 2007 KT 그룹전략 CFT 그룹전략2담당 ㅇ Thunderbird-Garvin School 경영학(석사) ㅇ 서울대학교 지리학(학사) |
| 양승규 | 1962-03 | 2 | 재선임 | ㅇ (現) KT Customer 부문 고객최우선본부장 ㅇ 2014 KT 충북고객본부장 ㅇ 2013 KT 제주고객본부장 ㅇ 2012 KT CRM 운영본부장 ㅇ 2011 KT 통합고객전략담당 ㅇ 서울대학교 독어독문학과 |
| 정길성 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | ㅇ (現) KT 그룹경영단 그룹경영2담당 ㅇ 2014 KT 비서실 2담당 ㅇ 2012 nasmedia 경영관리본부장 ㅇ 연세대 IT 미디어전략(석사) ㅇ 고려대 경영학(학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1966-06 | 2 | 재선임 | ㅇ (現) 한양대학교 법학전문대학원 교수 ㅇ 2004 한양대학교 법과대학 교수 ㅇ 2003 서울대학교 법학박사 ㅇ 1999 미국 미주리주립대 J.D./뉴욕주변호사 자격취득 ㅇ 1990 총무처 인사국 및 의전국 행정사무관 ㅇ 1990 서울대학교 법학대학원(석사) |
이노션(사외이사) |
| 김태규 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | ㅇ (現) 한남대학교 경상대학 교수 ㅇ 2011 한국품질경영학회 고문 ㅇ 2010 한국품질경영학회 회장 ㅇ2007 한남대학교 경상대학 학장 ㅇ 1988 중앙대학교 대학원 수리통계학(박사) ㅇ 1981 중앙대학교 대학원 응용통계학(석사) ㅇ 1979 중앙대학교 응용통계학(학사) |
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| 조금연 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | ㅇ (現) 호서대학교 사회과학대학 강사 ㅇ 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) ㅇ 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) ㅇ 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 ㅇ 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 ㅇ 1983 삼성전자 경영지원부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ (現) 한양대학교 법학전문대학원 교수 ㅇ 2004 한양대학교 법과대학 교수 ㅇ 2003 서울대학교 법학박사 ㅇ 1999 미국 미주리주립대 J.D./뉴욕주변호사 자격취득 ㅇ 1990 총무처 인사국 및 의전국 행정사무관 ㅇ 1990 서울대학교 법학대학원(석사) |
| 김태규 | 1956-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ (現) 한남대학교 경상대학 교수 ㅇ 2011 한국품질경영학회 고문 ㅇ 2010 한국품질경영학회 회장 ㅇ2007 한남대학교 경상대학 학장 ㅇ 1988 중앙대학교 대학원 수리통계학(박사) ㅇ 1981 중앙대학교 대학원 응용통계학(석사) ㅇ 1979 중앙대학교 응용통계학(학사) |
| 조금연 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ (現) 호서대학교 사회과학대학 강사 ㅇ 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 ㅇ 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) ㅇ 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) ㅇ 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 ㅇ 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 ㅇ 1983 삼성전자 경영지원부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인공지능 관련 서비스 및 응용상품의 판매 | AI관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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