주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 28-2 KT빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 감사의 감사보고 및 2011년 영업보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제11기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1인, 사외 이사 1인, 기타비상무이사 3인) - 제3-1호 : 사내이사 후보 조성호 - 제3-2호 : 사외이사 후보 남동균 - 제3-3호 : 기타비상무이사 후보 박용화 - 제3-4호 : 기타비상무이사 후보 구현모 - 제3-5호 : 기타비상무이사 후보 류길현 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (총 3명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 안재규 - 제4-2호 : 감사위원 후보 장성효 - 제4-3호 : 감사위원 후보 남동균 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성호 | 1956-01-20 | 1 | 재선임 | 케이티스 대표이사 케이티스 CS부문장 코스앤씨 대표이사 |
케이티스 대표이사 |
고려대학교 경영학 석사 | 대한 민국 |
| 박용화 | 1958-03-02 | 2 | 신규선임 | kt 홈고객부문 홈CS 본부장 kt 네트워크 운용본부망관리사업 담당 kt 기술지원본부 기술지원계획담당 |
kt 홈 고객부문 홈 CS 본부장 |
한양대학교 회계학석사 | 대한 민국 |
| 구현모 | 1964-01-13 | 2 | 신규선임 | kt 개인고객부문Sales&CS 본부장 kt 개인고객 전략본부장 kt 경영전략 담당 |
kt개인고객부문 Sales&CS본부장 | KAIST 경영공학 박사 |
대한 민국 |
| 류길현 | 1968-02-18 | 2 | 신규선임 | kt 시너지 경영실 출자경영 담당 kt그룹전략1 담당 kt 전략투자 담당 |
kt 시너지 경영실 출자경영 담당 |
전남대학교 경영학학사 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남동균 | 1952-10-06 | 2 | 신규선임 | 한국전력공사 사외 이사 대구광역시 정무부시장 대통령비서실 국가균형발전위원회 기획단장 |
한국전력공사 사외이사 | 벤더빌트 대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 굿모닝 신한증권 사외이사 외환코메르쯔 투자신 탁운용 대표이사 장 외환은행 기업금융본부장 |
케이티스 사외이사 | 서울 대학교 상학과 학사 |
대한민국 |
| 장성효 | 1949-10-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙일보 영어신문본부장 중앙일보 논설위원 지속가능발전위원회 위원 |
케이티스 사외이사 | 중앙대학교대학원 신문 방송학과 석사 |
대한민국 |
| 남동균 | 1952-10-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국전력공사 사외이사 대구광역시정무부시장 대통령비서실 국가균형발전위원회 기획단장 |
한국전력공사 사외이사 | 벤더빌트대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산개발 및 부동산임대업 | 부동산개발업 | 회사에서 시행하고 있지 않은 불필요한 사업목적변경 | |