주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 28-2 KT빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 감사위원회의 감사보고 및 2012년 영업보고 2. 결의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제12기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제1-1호 : 회사제시안(이사회) 1주당 현금배당금(보통주) 100원 - 제1-2호 : 주주제안 1주당 현금배당금(보통주) 250원 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 기타비상무이사 1인, 사외이사 4인) - 제3-1호 : 기타비상무이사 후보 문정용 - 제3-2호 : 사외이사 후보 안재규 - 제3-3호 : 사외이사 후보 장성효 - 제3-4호 : 사외이사 후보 전우현 - 제3-5호 : 사외이사 후보 이헌목 - 제3-6호 : 사외이사 후보 지광호(주주제안) ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (총 3명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 안재규 - 제4-2호 : 감사위원 후보 장성효 - 제4-3호 : 감사위원 후보 전우현 - 제4-4호 : 감사위원 후보 지광호(주주제안) ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 주식회사 케이티씨에스와 합병절차 추진의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주주제안으로 제1-2호 의안 현금배당금 250원 제3-6호 의안 사외이사 후보 지광호 제4-4호 의안 감사위원 후보 지광호 제6호 의안 주식회사 케이티씨에스와 합병절차 추진 의 건이 주주제안으로 상정되었습니다. 2) 당사 감사위원회는 사외이사인 감사위원회로 구성 되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문정용 | 1962-08-24 | 2 | 신규선임 | KTF 법인영업 단장 kt tech 전략 기획 본부장 |
kt 시너지 경영실 ict 담당 |
KAIST 경영학 (석사) |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 2 | 재선임 | 외환은행 기업금융본부장 외환코메르쯔 투자신탁운영 사장 굿모닝 신한증권 사외이사 |
케이티스 사외이사 | 서울 대학교 상학과 학사 |
대한 민국 |
| 장성효 | 1949-10-07 | 2 | 재선임 | 중앙일보 논설위원 지속가능발전위원회 위원 중앙일보 영어신문본부장 |
케이티스 사외이사 | 중앙대학교대학원 신문 방송학과 석사 |
대한 민국 |
| 전우현 | 1962-10-17 | 2 | 신규선임 | 대구카톨릭대 법학과 조교수 영남대학교 법학과 조교수 |
한양 대학교 법학과 부교수 |
서울대학교 대학원 법학과 박사 |
대한 민국 |
| 이헌목 | 1945-02-08 | 2 | 신규선임 | 국립농산물품질관리원 원장 농업협동조합중앙회 조합감사위원회 위원장 |
한국농업경제학회 이사 | 미시간 주립대학교 대학원 재무관리 학과(석사) |
대한 민국 |
| 지광호 | 1976-12-25 | 2 | 신규선임 | 제41회 변리사 시험 합격 제49회 사법시험 합격 한국산업기술보호협회 부품소재혁신연구회사업 참여위원 서울대학교 유전공학특화 창업보육센터 법률자문위원 |
법무법인 민 변호사 |
KAIST 석사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 외환은행 기업금융본부장 외환코메르쯔 투자신탁운영사장 굿모닝 신한증권 사외이사 |
케이티스 사외이사 | 서울 대학교 상학과 학사 |
대한 민국 |
| 장성효 | 1949-10-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙일보 논설위원 지속가능발전위원회 위원 중앙일보 영어신문본부장 |
케이티스 사외이사 | 과중앙 대학교 대학원 신문방송 학과 석사 |
대한 민국 |
| 전우현 | 1962-10-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구카톨릭대 법학과 조교수 영남 대학교 법학과 조교수 |
한양 대학교 법학과 부교수 |
서울 대학교 대학원 법학과 박사 |
대한 민국 |
| 지광호 | 1976-12-25 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제41회 변리사 시험 합격 제49회 사법시험 합격 한국산업기술보호협회 부품소재혁신연구회사업 참여위원 서울 대학교 유전공학특화창업보육센터 법률자문위원 |
법무 법인 민 변호사 |
KAIST 석사 |
대한 민국 |