정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 177,526 | - 매출액 | 388,427 | ||
| - 부채총계 | 53,166 | - 영업이익 | 20,277 | ||
| - 자본금 | 17,401 | - 당기순이익 | 18,262 | ||
| - 자본총계 | 124,360 | *주당순이익(원) | 532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,080,200,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ㅇ 기타비상무이사 : 1명 - 문정용 ㅇ 사외이사 : 4명 - 안재규, 장성효, 전우현, 이헌목 ㅇ 감사위원 : 3명 - 안재규, 장성효, 전우현 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호 의안 제12기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안 승인 - 제1-1호 의안(원안) : 승인 1주당 현금배당금(보통주) 100원 - 제1-2호 의안(주주제안) : 부결 1주당 현금배당금(보통주) 250원 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명) ☞ 원안 승인 - 제3-1호 의안 : 승인 - 제3-2호 의안 : 승인 - 제3-3호 의안 : 승인 - 제3-4호 의안 : 승인 - 제3-5호 의안 : 승인 - 제3-6호 의안(주주제안) : 부결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안 승인 - 제4-1호 의안 : 승인 - 제4-2호 의안 : 승인 - 제4-3호 의안 : 승인 - 제4-4호 의안(주주제안) : 부결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안 승인 ㅇ 제6호 의안 : 주식회사 케이티씨에스와 합병절차 추진의 건(주주제안) ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013. 03. 13 주주총회소집 결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문정용 | 1962-08-24 | 2 | 신규선임 | KTF 법인영업 단장 kt tech 전략기획본부장 |
kt 시너지 경영실 ict 담당 | KAIST 경영학 (석사) |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 2 | 재선임 | 외환은행 기업금융본부장 외환코메르쯔 투자신탁운영 사장 굿모닝 신한증권 사외이사 |
케이티스 사외이사 | 서울 대학교 상학과 학사 |
대한 민국 |
| 장성효 | 1949-10-07 | 2 | 재선임 | 중앙일보 논설위원 지속가능발전위원회 위원 중앙일보 영어신문본부장 |
케이티스 사외이사 | 중앙대학교대학원 신문 방송학과 석사 |
대한 민국 |
| 전우현 | 1962-10-17 | 2 | 신규선임 | 대구카톨릭대 법학과 조교수 영남대학교 법학과 조교수 |
한양 대학교 법학과 부교수 |
서울대학교대학원 법학과 박사 |
대한 민국 |
| 이헌목 | 1945-02-08 | 2 | 신규선임 | 국립농산물품질관리원 원장 농업협동조합중앙회 조합감사위원회 위원장 |
한국농업경제학회 이사 | 미시간 주립대학교 대학원 재무관리 학과(석사) |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안재규 | 1946-02-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 외환은행 기업금융본부장 외환코메르쯔 투자신탁운영사장 굿모닝 신한증권 사외이사 |
케이티스 사외이사 | 서울 대학교 상학과 학사 |
대한 민국 |
| 장성효 | 1949-10-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙일보 논설위원 지속가능발전위원회 위원 중앙일보 영어신문본부장 |
케이티스 사외이사 | 중앙 대학교 대학원 신문방송 학과 석사 |
대한 민국 |
| 전우현 | 1962-10-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구 카톨릭대 법학과 조교수 영남 대학교 법학과 조교수 |
한양 대학교 법학과 부교수 |
서울 대학교 대학원 법학과 박사 |
대한 민국 |