주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 14 KT빌딩 10층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사위원회의 감사보고 및 제14기 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제14기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사3인) · 제2-1호 의안 : 사내이사 맹수호 · 제2-2호 의안 : 사내이사 유태흥 · 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 문정용 · 제2-4호 의안 : 사외이사 이복실 · 제2-5호 의안 : 사외이사 조남재 · 제2-6호 의안 : 사외이사 강병민 - 제3호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 (총 3명 선임) · 제3-1호 의안 : 사외이사 이복실 · 제3-2호 의안 : 사외이사 조남재 · 제3-3호 의안 : 사외이사 강병민 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사 감사위원회는 3인의 사외이사인 감사위원회로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 맹수호 | 1959-10 | 1 | 재선임 | - kt 재무실 전무 - kt 글로벌 사업 본부장(부사장) - kt 커머스 사장 - 現 kt is 대표이사 |
| 유태흥 | 1964-08 | 1 | 신규선임 | - kt 인재개발원장 - 現 kt is 경영기획실장 |
| 문정용 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | - kt시너지경영실 ICT 시너지 담당 - kt 비서실2담당Master-PM - 現 kt 전략기획실 출자경영1담당 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 대통령인수위원회 사회문화여성분과 행정관 - 여성가족부 차관 - 現 숙명여자대학교 초빙교수 |
| 조남재 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | - 한국경영정보학회 부회장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
| 강병민 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | - 現 경희대학교 경영학부 회계세무학과 교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대통령인수위원회 사회문화여성분과 행정관 - 여성가족부 차관 - 現 숙명여자대학교 초빙교수 |
| 조남재 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국경영정보학회 부회장 - 現 한양대학교 경영대학 교수 |
| 강병민 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 경희대학교 경영학부 회계세무학과 교수 |